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股东大会通知
发布时间：2025年03月26日
召开2024年度股东大会的通知
根据相关法律法规规定，宁乡沪农商村镇银行股份有限公司决定于2025年4月16日召开2024年度股东大会。特发会议通知如下：
（一）会议时间：2025年4月16日（星期三）上午10:30
（请提前10分钟办理签到）
（二）会议地点：宁乡沪农商村镇银行会议室
（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。
（四）会议出席办法
1、法人股东：法人股东代表持股权登记卡出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。
2、个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。
（五）会议议题
1、审议《关于宁乡沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》；
2、审议《宁乡沪农商村镇银行2024年度利润分配预案的议案》；
3、审议《关于宁乡沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
4、审议《关于宁乡沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
5、听取《关于宁乡沪农商村镇银行2024年度信息披露的报告》；
6、听取《关于宁乡沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的报告》；
7、听取《关于宁乡沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的报告》；
8、听取《关于宁乡沪农商村镇银行2024年度关联交易情况的报告》；
9、听取《关于宁乡沪农商村镇银行股份有限公司2024年度主要股东资质评估情况的报告》；
10、听取《关于宁乡沪农商村镇银行2024年度审计情况的报告》；
11、听取《关于落实国家金融监督管理总局湖南监管局2024年度审慎监管会谈意见整改情况的报告》；
12、听取《关于制定2025年度宁乡沪农村镇银行绩效考核相关办法的议案》。
（六）本行联系方式
联系人：吴聃 罗立霞
电话：0731-87805391 15173296982
特此通知。
宁乡沪农商村镇银行股份有限公司董事会
2025年3月26日
