宁乡沪农商村镇银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

重要提示：

宁乡沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次关联交易属于本公司日常经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

2023年4年28月，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于宁乡沪农商村镇银行向上海农商银行现金分红关联交易的议案》，同意给予上海农商银行其他类关联交易额度280.5万元。上述关联交易金额达280.5万元（占比1.07%），构成本公司银保监定义的重大关联交易。

上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，刘胜、周寅伟因关联关系回避表决《关于宁乡沪农商村镇银行向上海农商银行现金分红关联交易的议案》。

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》，以及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易在本公司风险合规与关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。

二、关联方介绍

上海农村商业银行股份有限公司为持有本公司5%以上股权的股东。上海农村商业银行股份有限公司成立于2005年8月，注册资本96.44亿元，法定代表人为徐力，注册地址为上海市黄浦区中山东二路70号，经营范围为银行业务；证券投资基金托管。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行，交易定价不优于本公司

现有其他类的其他可比非关联公司。

特此公告。

宁乡沪农商村镇银行股份有限公司

2023年5月8日